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정기주주총회 소집통지 안내문

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제26조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-      아  래  -

1.     일    시 : 2024년 3 월 29 일 (금) 오전 9시

2.     장    소 : 경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1 기흥ICT밸리 A동4층 ㈜아이엠 대회의실

3.     회의목적사항

•    보고 사항

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

•    부의 안건

제1호 의안 : 제18기 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김태동 선임의 건(재신임)

제2-2호 의안 : 사내이사 강태윤 선임의 건(재신임)

                         제2-3호 의안 : 사내이사 정명안 선임의 건

                         제2-4호 의안 : 사내이사 김용상 선임의 건

                         제2-5호 의안 : 사외이사 최규동 선임의 건

                         제2-6호 의안 : 사외이사 장도훈 선임의 건

제 3 호 의안 : 정관일부 변경(案)의 건

(사업목적 추가,삭제)

4.     경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거, 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융감독원, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5.     실질주주의 의결권행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6.     주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인,인감증명서첨부), 대리인의 신분증

2024년 3 월 14일

주식회사 아 이 엠

대표이사 김 태 동(직인생략)